華北高速公路股份有限公司 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議公告

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 議決議公告

華北高速公路股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2011年1月14日以傳真方式通知，本次會(huì)議于2011年1月20日上午10：00時(shí)在公司四層會(huì)議室召開。公司董事共14人，親自出席會(huì)議的董事11人，董事徐術(shù)通先生、董事石萬鵬先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，已分別授權(quán)董事李洪偉先生、董事秦偉先生代為行使表決權(quán)，董事王占英先生因故未能出席本次會(huì)議，也未予委托。監(jiān)事會(huì)6名成員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)表決董事14名，實(shí)際行使表決權(quán)董事13名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長鄭海軍先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決審議并通過了以下議案：

一、審議通過推薦第五屆董事會(huì)非董事候選人的議案

公司第四屆董事會(huì)業(yè)已屆滿，經(jīng)符合推薦條件的股東方提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次董事會(huì)審議，同意推薦鄭海軍先生、李惠杰先生、羅翼女士、孟杰先生、王樹行先生、吳秉軍先生、徐術(shù)通先生、李洪偉先生、李緒明先生為公司第五屆董事會(huì)非董事候選人。

該議案尚需提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。

董事對本次會(huì)議審議的第五屆董事會(huì)非董事候選人議案發(fā)表了意見，認(rèn)為上述候選人的工作經(jīng)歷符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于董事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 同意上述人員做為公司第五屆

董事會(huì)非董事候選人，并將此議案提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過推薦第五屆董事會(huì)董事候選人的議案。

公司第四屆董事會(huì)業(yè)已屆滿，經(jīng)符合推薦條件的股東方提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次董事會(huì)審議，同意推薦王水先生、劉克增先生、李華杰先生、陳尚和先生、秦偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。

該議案尚需提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述董事候選人的任職資格和性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。

董事對本次會(huì)議審議的第五屆董事會(huì)董事候選人議案發(fā)表了意見，認(rèn)為上述候選人的工作經(jīng)歷符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于董事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 同意上述人員做為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，并將此議案提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議關(guān)于2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間、審議事項(xiàng)的議案 經(jīng)審議，決定于2011年2月16日上午10:00時(shí)在公司召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議事項(xiàng)如下：

（一）選舉鄭海軍先生、李惠杰先生、羅翼女士、孟杰先生、王樹行先生、吳秉軍先生、徐術(shù)通先生、李洪偉先生、李緒明先生為公司第五屆董事會(huì)非董事。

（二）選舉王水先生、劉克增先生、李華杰先生、陳尚和先生、秦偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

（三）選舉徐毅先生、馬濤女士、陳焱女士、劉振維先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。

特此公告。

華北高速公路股份有限公司董事會(huì) 二Ο一一年一月二十一日

附件1：華北高速第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷

附件2：華北高速董事關(guān)于對公司第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表的意見 附件3、華北高速董事提名人聲明 附件4：華北高速董事候選人聲明

附件1： 華北高速公路股份有限公司

第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷

董事：

鄭海軍先生，1958年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任職交通部，歷任深圳海虹實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理、招商局集團(tuán)行政部總經(jīng)理、招商局集團(tuán)（）有限公司董事、招商局集團(tuán)（上海）有限公司董事、必力公司總經(jīng)理。兼任黑龍江交通發(fā)展股份有限公司副董事長、山東高速公路股份有限公司副董事長。現(xiàn)任華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心副總經(jīng)理、本公司第四屆董事會(huì)董事長。

鄭海軍先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李惠杰先生，1949年出生，研究生學(xué)歷，正高級工程師。歷任天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)室主任、副院長，天津市市政工程局計(jì)劃處，本公司第二、三屆董事會(huì)副董事長?，F(xiàn)任天津市市政公路管理局副、天津市京津塘高速公路公司總經(jīng)理，本公司第四屆董事會(huì)副董事長。

李惠杰先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

羅翼女士，1972年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，非執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師。歷任深圳蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員，招商局集團(tuán)（北京）有限公司財(cái)務(wù)部文員、

副主任，招商局保險(xiǎn)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，海達(dá)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，招商局集團(tuán)（北京）有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理，曾兼任山東高速公路股份有限公司董事、廣西五洲交通股份有限公司監(jiān)事、江蘇寧滬高速公路股份有限公司監(jiān)事、四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司第四屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

羅翼女士現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

孟杰先生，1977年出生，工學(xué)碩士、工商管理碩士，高級工程師、注冊咨詢工程師（投資）。2002年8月至今在華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心股權(quán)管理一部工作，曾任項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、華北高速公路股份有限公司和廣西五洲交通股份有限公司監(jiān)事。兼任廣西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事。現(xiàn)任華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心股權(quán)管理一部總經(jīng)理，本公司第四屆董事會(huì)董事。

孟杰先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

王樹行先生，1950 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任天津市市政工程管理處辦公室主任，天津市公路管理處副，天津市公路管理局副、常務(wù)副、。現(xiàn)任天津市市政公路管理局副，本公司第四屆董事會(huì)董事。

王樹行先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳秉軍先生，1967年出生，雙碩士研究生，正高級工程師。歷任天津市政公路工程有限公司總經(jīng)理、天津城建濱海路橋有限公司董事長兼、天津市政公路管理局副總工程師?，F(xiàn)任天津市市政公路管理局副。

吳秉軍先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐術(shù)通先生，1965年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任北京市首發(fā)高速公路建設(shè)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司綜合計(jì)劃部、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼經(jīng)營發(fā)展部。現(xiàn)任北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，本公司第四屆董事會(huì)董事。

徐術(shù)通先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李洪偉先生，1970年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，律師資格。歷任北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司融資部項(xiàng)目經(jīng)理，北京首發(fā)投資發(fā)展有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任北京首發(fā)投資發(fā)展有限公司辦公室主任，本公司第四屆董事會(huì)董事。

李洪偉先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李緒明先生，19年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任河北省交通廳人事勞動(dòng)處?，F(xiàn)任河北省高速公路管理局（集團(tuán)）、河北省高速公路開發(fā)有限公司董事、河北保滄高速公路有限公司副董事長，本公司第四屆董事會(huì)董事。

李緒明先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事：

王水先生，1949年出生，高級工程師。大學(xué)本科學(xué)歷，曾任安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部常務(wù)副指揮、安徽省交通廳副、安徽皖通高速公路股份有限公司董事長、安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、。現(xiàn)任安徽省公路學(xué)會(huì)理事長。

王水先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉克增先生，1949年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任天津市財(cái)政農(nóng)業(yè)處、天津市財(cái)政局副局級巡視員，兼任天津渤海證券股份有限公司、天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事。

劉克增先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李華杰先生，19年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師。歷任哈爾濱閥門廠會(huì)計(jì)主管、黑龍江省會(huì)計(jì)師事務(wù)所科長、黑龍江興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所科長、黑龍江興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司部門經(jīng)理、利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司黑龍江分公司副所長。曾兼任東北高速公路股份有限公司、秋林股份有限公司、中融國際信托有限公司董事。現(xiàn)任北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師。

李華杰先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳尚和先生，1968年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師、注冊監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、經(jīng)濟(jì)師、英國皇家建造師、總監(jiān)理工程師。歷任北京市高速公路監(jiān)理公司技術(shù)開發(fā)部副，辦公室副主任，北京逸群工程咨詢有限公司副總經(jīng)理，北京奧科瑞交通科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任北京逸群工程咨詢有限公司總經(jīng)理，本公司第四屆董事會(huì)董事。

陳尚和先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

秦偉先生，1979年出生，法學(xué)碩士。歷任永達(dá)國際控股集團(tuán)董事局秘書、北京天銀律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師?，F(xiàn)任國浩律師集團(tuán)北京事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，本公司第四屆董事會(huì)董事。

秦偉先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件2： 華北高速公路股份有限公司董事

關(guān)于對公司第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表的意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《華北高速公路股份有限公司章程》等規(guī)定，我們作為公司的董事, 對公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的推薦第五屆董事會(huì)董事候選人議案發(fā)表以下意見：

一、鄭海軍先生、李惠杰先生、羅翼女士、孟杰先生、王樹行先生、吳秉軍先生、徐術(shù)通先生、李洪偉先生、李緒明先生做為公司第五屆董事會(huì)董事候選人；王水先生、劉克增先生、李華杰先生、陳尚和先生、秦偉先生做為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，其工作經(jīng)歷符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于董事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、本次會(huì)議審議推薦第五屆董事會(huì)董事候選人的議案，提名及審議程序均符合相關(guān)規(guī)定，表決合法有效。因此，同意鄭海軍先生、李惠杰先生、羅翼女士、孟杰先生、王樹行先生、吳秉軍先生、徐術(shù)通先生、李洪偉先生、李緒明先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，王水先生、劉克增先生、李華杰先生、陳尚和先生、秦偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，并將上述議案提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

董事： 石萬鵬、王全洲、林國偉、陳尚和、秦 偉

二○一一年一月二十日

附件3 華北高速公路股份有限公司董事提名人聲明

華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心現(xiàn)就提名王水先生、李華杰先生、秦偉先生為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與華

北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 二、符合華北高速公路股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

（四）被提名人不是為華北高速公路股份有限公司或其附屬企業(yè)、華北高速公路股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

（五）被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形；

（六）被提名人不在與華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)或者華北高速公路股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；

五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十、包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，在華北高速公路股份有限公司未連續(xù)任職超過六年；

十一、被提名人已經(jīng)按照《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

十二、被提名人當(dāng)選后，華北高速公路股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的董事，且至少有一名董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；

十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所董事備案辦法》第三條規(guī)定對董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。

提名人：華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心

二Ο一Ο年十二月三十日

華北高速公路股份有限公司董事提名人聲明

天津市京津塘高速公路公司現(xiàn)就提名劉克增先生為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 二、符合華北高速公路股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

（四）被提名人不是為華北高速公路股份有限公司或其附屬企業(yè)、華北高速公路股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

（五）被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形；

（六）被提名人不在與華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)或者華北高速公路股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；

五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十、包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，在華北高速公路股份有限公司未連續(xù)任職超過六年；

十一、被提名人已經(jīng)按照《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

十二、被提名人當(dāng)選后，華北高速公路股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的董事，且至少有一名董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；

十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所董事備案辦法》第三條規(guī)定對董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。

提名人：天津市京津塘高速公路公司

二Ο一Ο年十二月三十一日

華北高速公路股份有限公司董事提名人聲明

京津塘高速公路公司北京市公司現(xiàn)就提名陳尚和先生為華北高速公路股份

有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 二、符合華北高速公路股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華北高速公路股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

（四）被提名人不是為華北高速公路股份有限公司或其附屬企業(yè)、華北高速公路股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

（五）被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形；

（六）被提名人不在與華北高速公路股份有限公司及其附屬企業(yè)或者華北高速公路股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；

五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十、包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，在華北高速公路股份有限公司未連續(xù)任職超過六年；

十一、被提名人已經(jīng)按照《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

十二、被提名人當(dāng)選后，華北高速公路股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的董事，且至少有一名董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；

十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所董事備案辦法》第三條規(guī)定對董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。

提名人：京津塘高速公路公司北京市公司

二Ο一Ο年十二月三十一日

附件4： 華北高速公路股份有限公司董事候選人聲明

聲明人：王水，作為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響本人性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員；

十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九、本人已經(jīng)按照中國《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，本人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在華北高速公路股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

鄭重聲明：本人完全清楚董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和性。本人在擔(dān)任該公司董事期間，將遵守中國和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職

責(zé)，做出判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：王水

日 期：2011年1月12日

華北高速公路股份有限公司董事候選人聲明

聲明人：李華杰，作為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響本人性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員； 十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九、本人已經(jīng)按照中國《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，本人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在華北高速公路股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

鄭重聲明：本人完全清楚董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和性。本人在擔(dān)任該公司董事期間，將遵守中國和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：李華杰

日 期：2011年1月13日

華北高速公路股份有限公司董事候選人聲明

聲明人：秦偉，作為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響本人性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員； 十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九、本人已經(jīng)按照中國《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，本人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在華北高速公路股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

鄭重聲明：本人完全清楚董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和性。本人在擔(dān)任該公司董事期間，將遵守中國和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：秦偉

日 期：2011年1月13日

華北高速公路股份有限公司董事候選人聲明

聲明人：劉克增，作為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響本人性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員； 十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九、本人已經(jīng)按照中國《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，本人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在華北高速公路股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

鄭重聲明：本人完全清楚董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和性。本人在擔(dān)任該公司董事期間，將遵守中國和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：劉克增

日 期：2011年1月12日

華北高速公路股份有限公司董事候選人聲明

聲明人：陳尚和，作為華北高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響本人性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份；

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東； 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職； 七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員； 十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職管理干部；

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的管理干部；

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（）及紀(jì)委、組織部同意的管理干部；

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（）報(bào)告并備案的管理干部；

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九、本人已經(jīng)按照中國《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得董事資格證書；

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括華北高速公路股份有限公司在內(nèi)，本人兼任董事的上市公司數(shù)量不超過5家，本人未在華北高速公路股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

鄭重聲明：本人完全清楚董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和性。本人在擔(dān)任該公司董事期間，將遵守中國和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人： 陳尚和

日 期：2011年1月13日