國浩律師集團（上海）事務所 關(guān)于上海新朋實業(yè)股份有限公司 2010年度股東大會的法律意見書

致：上海新朋實業(yè)股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）的規(guī)定，國浩律師集團（上海）事務所（以下簡稱“本所”）接受上海新朋實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的聘請，指派王衛(wèi)東律師、葉彥菁律師出席并見證了公司于2011年4月28日在上海市青浦區(qū)嘉松中路518號二樓會議室召開的公司2010 年度股東大會，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，對本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、大會表決程序等事宜進行了審查，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

公司已于2010年3 月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）向公司股東發(fā)出了召開公司2010年度股東大會的會議通知。經(jīng)核查，上述通知載明了會議的時間、地點、內(nèi)容、會議出席對象，并說明了有權(quán)出席會議的股東的股權(quán)登記日、出席會議的股東的登記方法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人的姓名等事項。

本次股東大會于2010 年4 月28 日在上海市青浦區(qū)嘉松中路518號二樓會議室召開，會議的時間、地點及其他事項與會議通知披露的一致。經(jīng)本所律師核查，本次會議的召集、召開程序符合公司法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、出席會議人員的資格與召集人資格

1

國浩律師集團（上海）事務所 法律意見書

1、出席會議的股東、股東代表及委托投票代理人

根據(jù)公司出席會議股東的簽名及授權(quán)委托書，到會會議股東、股東代表及股東委托代理人22人，參與表決的股東、股東代表及股東委托代理人22人。參與表決的股東、股東代表及股東委托代理人代表股份203,709,2股，占公司股份總數(shù)的67.90%。

2、出席會議的其他人員

出席會議人員除上述股東、股東代表及股東委托代理人外，還有公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

經(jīng)驗證，上述人員的資格均合法有效。 3、召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

三、本次股東大會的表決程序 本次股東大會審議通過了如下議案： 1、《公司2010年度董事會工作報告》； 2、《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》； 3、《公司2010年度財務決算的報告》； 4、《公司2010年度報告及其摘要》； 5、《公司2010年度利潤分配的預案》；

6、《關(guān)于將等離子電視機項目變更為由全資子公司實施的議案》； 7、《關(guān)于公司支付董事年度津貼的議案》； 8、《關(guān)于公司支付外部監(jiān)事年度津貼的議案》；

9、《關(guān)于聘請立信會計師事務所有限公司為公司2011年度財務報告審計機構(gòu)的議案》。

經(jīng)驗證，公司本次股東大會就會議通知中列明的事項以記名投票的方式進行了逐項表決。根據(jù)表決結(jié)果，前述各項議案均獲得了出席會議股東有效表決通過。會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定。

2

國浩律師集團（上海）事務所 法律意見書

四、結(jié)論

通過現(xiàn)場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效。

——————————————————————————————————

（以下無正文，次頁為簽字蓋章頁）

3

國浩律師集團（上海）事務所 法律意見書

（本頁無正文，為《國浩律師集團（上海）事務所關(guān)于上海新朋實業(yè)股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁）

國浩律師集團（上海）事務所

—————————— 負責人：倪駿驥

經(jīng)辦律師： 4

——————————

王衛(wèi)東 律師

—————————— 葉彥菁 律師