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股東會(huì)決議（一）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，2017年10月23日在本公司會(huì)議室召開了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議已于15日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東2人，實(shí)到股東2人。股東**、**全部出席，持股比例100%。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事**主持，**記錄。決議如下：

一、同意原股東**將其持有的*****有限公司以貨幣方式出資的400萬(wàn)元（80%）的股權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給***，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，****成為新股東。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后各股東出資情況如下：

**** 認(rèn)繳出資總額：***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的**％；認(rèn)繳出資方式：貨幣，認(rèn)繳出資時(shí)間：2014年4月16日（于2017年10月23日股權(quán)轉(zhuǎn)讓）。

**** 認(rèn)繳出資總額：***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的***％；認(rèn)繳出資方式：貨幣，認(rèn)繳出資時(shí)間：2014年4月16日。

三、授權(quán)委托***同志辦理變更手續(xù)。

原股東蓋章、簽名：（名字不簽，到工商局現(xiàn)場(chǎng)簽，日期打到工商局辦理的當(dāng)天）

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二〇一七年十月二十三日