寶鼎重工股份有限公司

第一屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 寶鼎重工股份有限公司（以下簡稱“寶鼎重工”、“公司”）于2011年5月4日上午9：30在辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場與通訊表決的方式召開第一屆董事會第十五次會議。本次會議的會議通知已于2011年4月27日以專人、電話和郵件的方式送達全體董事。會議應(yīng)到表決董事7人，實到表決董事7人，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長朱寶松主持，經(jīng)與會董事認真審議，以書面和通訊表決的方式通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司與杭州逢源實業(yè)有限公司簽訂<工業(yè)品買賣合同>的議案》

為保證募投項目的順利實施，公司擬與杭州逢源實業(yè)有限公司（以下簡稱“逢源實業(yè)”）簽訂《工業(yè)品買賣合同》，向逢源實業(yè)購買價格為830萬元（含）的TK6920A數(shù)控落地銑鏜床一臺和價格為660萬元（含）的TK6916A數(shù)控落地銑鏜床一臺。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于公司與浙江元通機電經(jīng)貿(mào)有限公司簽訂<購銷合同>的議案》

為滿足公司建設(shè)募投項目的需要，公司擬與浙江元通機電經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“浙江元通”）簽訂《購銷合同》，向浙江元通購買X2020×60A龍門鏜銑床、XA2130×100A龍門鏜銑床、XHAE2425×40龍門加工中心、XKAE2425×60數(shù)控龍門鏜銑床、XKA2140×120數(shù)控龍門鏜銑床各一臺，總計金額3,700萬元（含稅含運費含安裝費）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

1、公司與杭州逢源簽訂的《工業(yè)品買賣合同》； 2、公司與浙江元通簽訂的《購銷合同》； 3、第一屆董事會第十五次會議決議。 特此公告！

寶鼎重工股份有限公司董事會2011年5月4日

三、備查文件