公司決議
二〇 年 月 日在 召開 有限公司（“本公司”）公司會議，本次會議由 提議召開， 執(zhí)行董事（或 董事長）于會議召開15（依據(jù)章程規(guī)定）日以前以 電話 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由 執(zhí)行董事（或 董事長）主持。出席會議股東符合本公司章程規(guī)定的人數(shù)，并在會議期間一直維持有足夠人數(shù)。本次會議的召開符合法律、法規(guī)及本公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)充分討論，與會股東一致達成了如下決議︰
1.審議通過了 ； 2.同意 ； 3.同意變更股東為： ；
4.同意修改公司《章程》第 章第 條內(nèi)容為： ； （以下無正文）
（本頁無正文，簽字頁） 與會股東簽字、蓋章：
有限公司（公章） 法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：
有限公司（公章） 法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：
有限公司（公章）
二〇 年 月 日
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