一、 時(shí) 間:20xx年x月x日

　　二、 地 點(diǎn):公司辦公室

　　三、 召集人:

　　四、 參加人:

　　五、會(huì)議內(nèi)容:

　　(一)全體股東討司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

　　(二) 全體股東討司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴(lài)緒成、曾桂英成為安蓉投資咨詢(xún)有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;市場(chǎng)信息咨詢(xún);清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴(lài)緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴(lài)緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴(lài)緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴(lài)緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴(lài)緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

　　5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

　　全體股東簽字:

　　安蓉投資咨詢(xún)有限公司

　　20xx年x月x日