第一條 為加強行政事業(yè)單位內(nèi)部權(quán)力運行的制約和監(jiān)督,規(guī)范重大經(jīng)濟事項決策行為,確保單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督既相互監(jiān)督又相互制約,促進單位廉政風險防控機制建設(shè),提高單位經(jīng)濟決策的質(zhì)量和效益,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等財經(jīng)法律法規(guī),以及黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)要求,特制定本控制制度。
第二條 重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離機制的基本要求是:
(一)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離機制既要求過程的分離,又要求崗位的分離。
(二)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離的機制建設(shè)應(yīng)當適應(yīng)單位的實際情況。
第三條 議事決策機制通常包括以下幾個方面:
(一)建立健全議事決策制度;
(二)采取公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定相結(jié)合的決策方式;
(三)建立審核審批制度;
(四)做好決策紀要的記錄、傳閱和保存工作;
(五)加強對決策執(zhí)行的追蹤問效,建立可操作性的決策問責制度。
第四條 下列重大經(jīng)濟事項的決策,應(yīng)當由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,實行單位辦公聯(lián)席會議或?qū)n}討論會制度。
(一)研究本單位年度預(yù)算、審核年終決算;
(二)1萬元以上的大額資金的使用;
(三)大宗設(shè)備、服務(wù)的采購,1萬元以上的固定資產(chǎn)添置、書刊印刷等項目的開支。
(四)基本建設(shè)項目;
(五)重大外包業(yè)務(wù);
(六)對外投資和融資業(yè)務(wù);
(七)重要資產(chǎn)處置;
(八)信息化建設(shè)以及預(yù)算調(diào)整;
(九)其他重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策。
重大經(jīng)濟事項的認定標準應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定,一經(jīng)確定,不得隨意變更。 單位資金使用或支出1萬元以上的,資產(chǎn)處置或其他事項金額超過1萬元的,屬于重大經(jīng)濟事項。
第五條 領(lǐng)導班子集體研究決策重大經(jīng)濟事項,必須嚴格遵守“集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則,實行集體議事,并以會議表決形式體現(xiàn)領(lǐng)導集體的意志,不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替集體議事和會議表決。
第六條 重大經(jīng)濟議事決策原則
(一)堅持黨的民主集中制原則,貫徹集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度。凡屬領(lǐng)導班子職責范圍內(nèi)決定的事項,必須嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,由領(lǐng)導班子集體討論決定。
(二)少數(shù)服從多數(shù)原則。每位領(lǐng)導班子成員要積極參與集體領(lǐng)導,充分發(fā)表個人意見,在發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則,允許保留個人意見,但必須無條件執(zhí)行會議形成的決定。
(三)保密原則。領(lǐng)導班子成員必須嚴格遵守保密紀律。領(lǐng)導班子會議討論或決定的有關(guān)事項,不宜公布的或領(lǐng)導班子正式通知或傳達之前,與會者不得泄露。
第七條 凡是研究決定重大經(jīng)濟事項的會議,須有三分之二以上領(lǐng)導成員到會方可舉行,其中分管此項工作的領(lǐng)導成員、紀檢部門負責人必須到會。
第 單位領(lǐng)導班子研究決定重大經(jīng)濟事項,按下述程序進行:
(一)會前協(xié)調(diào)。研究決定重大問題的會議不得搞臨時動議(重大突發(fā)性事件和緊急情況除外)。議題應(yīng)在相關(guān)領(lǐng)導成員之間作會前協(xié)調(diào),然后由領(lǐng)導班子主要負責人決定是否上會。
(二)準備材料。由分管領(lǐng)導組織有關(guān)部門廣泛征求意見,準備規(guī)范化的上會材料,包括議案本身和科學論證材料。未廣泛征求意見、無科學論證材料的,不得進入議事程序,且與會人員可以此為由宣布棄權(quán),并將棄權(quán)理由載入會議記錄。
(三)提前通知。會議通知(含議題及科學論證等有關(guān)資料)一般提前2個工作日書面送達應(yīng)到會人員,并履行簽收手續(xù)。確實無法書面送達的,應(yīng)設(shè)法用電話或其它形式通知。
(四)充分討論。會議由主要負責人主持。會議先由分管領(lǐng)導或有關(guān)部門介紹情況,然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時主要負責人不應(yīng)首先表明自己的觀點,須聽取其他領(lǐng)導班子成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會的領(lǐng)導班子成員的意見,可用書面形式在會上表達。
(五)逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時,可進行表決;持贊成與反對意見(含未到會領(lǐng)導班子成員的書面意見)的人數(shù)接近時,除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外,應(yīng)當暫緩表決,留待下次會議討論。
會議實行逐項表決。表決一般采用記名形式(含口頭和書面等形式),須將每位班子成員的表決意見記錄在案,以示負責。未到會領(lǐng)導班子成員的書面意見可事后傳達記錄,法規(guī)另有規(guī)定的除外。非領(lǐng)導班子成員不參加表決。與會人員會后有權(quán)查閱會議記錄。
(六)做出決策。決策的形成采取少數(shù)服從多數(shù)和單位領(lǐng)導最后決定相結(jié)合的形式。按照少數(shù)服從多數(shù)的決策原則,贊成票數(shù)超過應(yīng)到會領(lǐng)導班子成員的半數(shù)為通過;單位領(lǐng)導應(yīng)充分尊重表決結(jié)果,最終形成會議決定。
(七)形成紀要。會議須形成“單位重大經(jīng)濟事項決策紀要”,按序列實行年度編號。除了有特殊保密需要的議題,內(nèi)容可以從簡外,會議紀要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后的決定,說明形成決定的依據(jù)和理由,明確落實決定的責任及實施監(jiān)督的辦法。重大經(jīng)濟事項會議紀要除發(fā)給領(lǐng)導班子成員和有關(guān)部門外,還需按有關(guān)規(guī)定上報上級分管領(lǐng)導和主管部門。單位領(lǐng)導否定多數(shù)人的意見做出最后決定的,須在紀要中說明理由,并承擔責任。
第九條 會議應(yīng)及時制作會議檔案,包括會議通知、議案、科學論證材料、會議原始紀錄、會議紀要等有關(guān)文件。會議檔案須永久保存。
第十條 領(lǐng)導班子決議形成后,領(lǐng)導班子成員及相關(guān)部門按照分工認真組織實施,及時向領(lǐng)導班子報告執(zhí)行情況。辦公室負責對決議貫徹執(zhí)行情況進行督辦。
第十一條 紀檢監(jiān)察、內(nèi)部審計等部門應(yīng)根據(jù)本制度和崗位職責權(quán)限對領(lǐng)導班子決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告領(lǐng)導班子。
第十二條 因領(lǐng)導班子違反決策程序造成決策失誤或涉嫌違紀違法的,應(yīng)在查明情況,分清責任的基礎(chǔ)上,分別追究領(lǐng)導班子主要負責人、分管責任人和其他責任人的相應(yīng)責任。
第十三條 由于領(lǐng)導班子成員或有關(guān)職能部門未向會議提供真實情況,而使領(lǐng)導班子集體造成錯誤決策的,應(yīng)追究有關(guān)責任人的責任。
第十四條 責任追究的方式有責令檢查、誡勉談話、通報批評、免職、責令辭職、給予黨紀政紀處分、移送司法機關(guān)處理等。責任追究按照干部管理權(quán)限進行。
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